Иски о привлечении к ответственности владельцев обанкротившегося бизнеса подают все чаще, а судебная практика становится все более к ним восприимчива. Впрочем, подтвердить принадлежность компании лицу, не желающему признавать факт контроля над ней, все еще остается достаточно сложной задачей. Доказательствами часто служат показания сотрудников компании-банкрота, а также неосторожные действия самих бенефициаров. Об основных аргументах судов и наиболее распространенных ошибках, которые допускают теневые владельцы бизнеса, “Ъ” поговорил с юристами.
Минфин подготовил проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющих две статьи с наказаниями за валютные нарушения – невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно). Подлинность основных тезисов законопроекта, с которым ознакомились «Ведомости», подтвердили два человека, участвующих в его разработке. Законопроект действительно подготовлен, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев.
Суд откажет в иске, если компания пропустила срок исковой давности. Причины пропуска неважны. Активное поведение должника по признанию долга прерывает срок давности.
Партнер АБ ЕПАМ Андрей Порфирьев стал гостем программы РБК-ТВ «Деловой день», в ходе которой вместе с участниками обсудил законопроект о защите и поощрении капиталовложений: как он будет работать; получат ли инвесторы гарантии, под которые будут вкладываться в российскую экономику.
В статье на примере арбитражного процесса исследуются причины и последствия придания особого доказательственного значения результатам судебной экспертизы, которое обусловлено прежде всего строго установленной процессуальной формой проведения исследований, а также тем, что эксперт способен дать пояснения по вопросам, на которые суд не может ответить самостоятельно.
Необязывающее соглашение Сбербанк подписал с Газпромбанком – о приобретении доли в «МФ технологиях», акционере Mail.ru Group. Сделку банки хотят закрыть до конца года, как только получат разрешения госорганов.
Угроза уголовного преследования предпринимателей и визита силовых структур остается одной из самых опасных. Хотя зачастую такие дела используются для решения хозяйственных конфликтов. Эти вопросы обсудили участники проведенной «Деловым Петербургом» конференции «WCC. Уголовно-правовая защита бизнеса 2019».
Сейчас в Госдуме дожидается второго слушания законопроект, который запретит особый порядок по тяжким делам – где обвиняемому грозит больше пяти лет лишения свободы. Но упрощенный порядок рассмотрения останется для тех дел, в которых преступник пошел на сделку со следствием. Эксперты отмечают, что этот институт пагубно влияет на следователей: те ленятся собирать доказательства и заставляют подсудимых заниматься оговорами. Да и силовики не дают никаких гарантий, что исполнит взятые на себя обязательства. Зато этим инструментом охотно пользуются офицеры правоохранительных органов, ставшие фигурантами уголовных дел.
1 июля 2020 г. истекает переходный период для тех публичных акционерных обществ («ПАО»), которые являются публичными в силу наличия в их уставе и в наименовании указания на их публичный статус, но не отвечают признакам ПАО, установленным п. 1 ст. 66.3 ГК РФ. До указанной даты такие акционерные общества должны будут выбрать – либо становиться «настоящими» ПАО, либо отказаться от публичного статуса.
После того как Федеральная налоговая служба привлекла к финансовой ответственности бизнесмена Вениамина Грабара, которого считают совладельцем активов алкогольной группы «Ладога», взыскание может быть обращено на его личное имущество.
9 октября 2019 года Банк России опубликовал решения Совета директоров Банка России, которые расширяют возможности страховых организаций по инвестированию в облигации, выпускаемые в ходе ипотечной секьюритизации.
Закон о банкротстве меняется в среднем раз в два месяца. Иногда изменения принимают и вводят в силу в конце декабря. Профессиональным участникам банкротства приходится за этим следить и помнить обо всех многочисленных нюансах правовых норм.
Декларации об амнистии капитала могут стать обвинительным аргументом в уголовных делах, хотя в 2014 году Владимир Путин обещал бизнесменам гарантии того, что их не будут «трясти» правоохранительные органы. Этот прецедент дискредитирует идею амнистии — бизнес теперь будет бояться декларировать активы, считают опрошенные Forbes бизнесмены и юристы
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минфин предложения, как улучшить налоговый режим крупных холдингов. Сейчас покупать зарубежные активы из России невыгодно, для этого приходится создавать холдинги в Европе, говорится в письме, с копией которого ознакомились «Ведомости». Чтобы исправить ситуацию, РСПП предлагает смягчить условия льгот – освобождения от налогов дивидендов и доходов, полученных при выходе из капитала компаний.
17 октября на площадке Арбитражного суда Уральского округа состоялась VII ежегодная конференция по вопросам частного права, в которой приняли участие практикующие юристы и научные деятели. Эксперты в рамках трёх больших панелей обсудили сервитуты, негаторные иски и трасты. Обсуждение вышло ярким.