28 февраля 2022
Переводы под особым наблюдением | комментарий Андрея Тузова для «Коммерсант»

Банковский контроль

В начале прошлого года в России был усилен контроль за денежным оборотом в рамках антиотмывочного законодательства. Цифровизация дает повод для улучшения контрольной функции государства, и она будет усиливаться с появлением новых схем. Но ограничения хорошо бы сочетать с поддержкой малого бизнеса, который страдает от них больше всего, считают эксперты. [...]

Благодаря внесенным изменениям Росфинмониторинг получил больше входящих данных, которые позволяют оперативно и более объективно осуществлять мониторинг, считает руководитель уголовно-правовой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» в Петербурге Андрей Тузов. Говоря о дальнейшем развитии антиотмывочного законодательства, он добавляет, что необходимо в целом переориентировать методы правового регулирования: искать и применять эффективные пути воспитания нетерпимости как к коррупции, так и к другим проявлениям противоправного поведения. Это создает гораздо более прочный фундамент для общественного развития, чем точечные запреты и ограничения, считает господин Тузов. [...]

Виктория Алейникова, https://www.kommersant.ru/doc/5230432

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Андрей Тузов

Андрей Тузов

Санкт-Петербург