11 июля 2019
Перевод капиталов в иностранные юрисдикции: опасность возбуждения уголовного дела

В СМИ все чаще встречаются новости об инициировании уголовного преследования в отношении топ-менеджмента крупных компаний вследствие квалификации правоохранительными органами действий по переводу капиталов в иностранные юрисдикции как незаконных (особенно, в страны с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний).

Чаще всего преступления совершаются с помощью заключения сделки со связанной иностранной компанией и оформляются внешнеэкономическим контрактам. При этом несмотря на производство оплаты по контракту на счет компании, не являющейся налоговым резидентом Российской Федерации, условия договора исполняются не в полном объеме или не исполняются вовсе. Совершение таких действий дает правоохранительным органам основание инициировать возбуждение уголовного дела сразу по нескольким составам преступлений, предусмотренных действующим законодательством.

Более подробно читайте в полной версии документа по ссылке.

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Татьяна
Ножкина

Москва, Санкт-Петербург

 

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКИ БЮРО

Отрасль *
-- Выберите --
Какие рассылки Вы хотели бы получать *
По каким юрисдикциям *
По каким областям права *
* все поля обязательны для заполнения

RSS

Новости
Бюро в СМИ
Новости права
Рейтинги и награды